Стандарты, которым подчиняется отдел
Отдел работает по постоянным внутренним правилам: контрагенты проходят проверку, санкционный статус и собственность сверяются, доказательства предшествуют оплате, а расчёты проводятся через банки.
Проверенные контрагенты, банковские расчёты
Обзор комплаенса
Проверка, доказательства и расчёты применительно к каждой сделке.
Проверка контрагентов
Реестры, собственность, лицензии и санкционные списки проверяются до предложения каких-либо условий.
Санкционные списки
Имена, суда и маршруты проверяются по применимым спискам до принятия обязательств.
Доказательства до оплаты
Независимая инспекция и документы через банки; средства перемещаются только против доказательств.
Достоверность документов
Каждый подлинный документ имеет номер с датой и может быть подтверждён письменно.
Международные стандарты
Аккредитивы по UCP 600 и инспекция признанными компаниями как стандарт.
Открытые стандарты
Ничто не подписывается до одобрения, а расчёты проходят через банки против документов.
Путь проверки по порядку
Первый контакт
Одно электронное письмо открывает досье; отдел отвечает письменно.
Взаимный обмен реквизитами
Реквизиты компании направляются по запросу; реквизиты контрагента запрашиваются в ответ.
Проверка
Проверка реестров, собственности, лицензий и санкционных списков.
Одобрение до подписания
Ничто не подписывается до одобрения ни с одной из сторон.
Доказательства до оплаты
Независимая инспекция и документы через банки.
Проверяемый номер
Каждый документ имеет номер с датой, который подтвердит отдел.
Шесть отделов
Стандарты полностью
Знай своего контрагента
До предложения каких-либо условий отдел устанавливает, с кем имеет дело: зарегистрированная компания, её лицензия, её собственники и полномочия подписывающего лица. У контрагента, который пока не может их подтвердить, эти сведения запрашиваются, и досье ожидает их поступления.
Реквизиты компании направляются по запросу.
Санкции и проверка
Имена, суда и маршруты проверяются по применимым санкционным спискам до принятия обязательств. От сделки, которую невозможно провести чисто, отказываются до предложения условий.
Документы через банки
Оплата проходит по банковским каналам против документов. Аккредитивы подчиняются UCP 600; инкассо подчиняется собственным правилам.
Отдел не перечисляет деньги под обещание, снимок экрана или непроверяемый сертификат.
Независимая инспекция
Качество и количество устанавливаются независимой инспекцией в пункте, указанном в контракте, силами инспекционной компании, признаваемой обеими сторонами. Сертификат представляется в банк вместе с другими документами.
Учёт и прослеживаемость
Каждый подлинный документ, выданный компанией, имеет номер с датой, и его можно подтвердить, направив в отдел с указанием номера.
Документ с упоминанием Petromania: письменное подтверждение
Держателю документа, представленного как выданный Petromania, предлагается направить его с указанием номера по адресу ниже. Отдел письменно подтверждает или опровергает его подлинность и никак иначе не использует присланное. Документ считается подлинным только при письменном подтверждении отдела.
Проверка бесплатна.