Die Standards, an denen sich das Handelsbüro messen lässt
Das Handelsbüro arbeitet nach festen internen Regeln: Geschäftspartner werden überprüft, Sanktionen und Eigentumsverhältnisse werden abgeglichen, der Nachweis geht der Zahlung voraus, und die Abwicklung erfolgt über Banken.
Geprüfte Geschäftspartner, Abwicklung über Banken
Compliance im Überblick
Prüfung, Nachweis und Abwicklung, bei jeder Transaktion.
Prüfung der Geschäftspartner
Register, Eigentumsverhältnisse, Lizenzen und Sanktionslisten werden geprüft, bevor eine Kondition angeboten wird.
Sanktionslisten
Namen, Schiffe und Routen werden vor jeder Verpflichtung mit den maßgeblichen Listen abgeglichen.
Nachweis vor Zahlung
Unabhängige Inspektion und Dokumente über Banken; Gelder fließen nur gegen Nachweis.
Integrität der Dokumente
Jedes echte Dokument trägt eine datierte Referenz und kann schriftlich bestätigt werden.
Internationale Standards
Akkreditive nach UCP 600 und Inspektion durch anerkannte Prüfgesellschaften, als Standard.
Öffentlich einsehbare Standards
Vor der Freigabe wird nichts unterzeichnet, und die Abwicklung erfolgt über Banken gegen Dokumente.
Der Prüfablauf, Schritt für Schritt
Erstkontakt
Eine E-Mail eröffnet den Vorgang; das Handelsbüro antwortet schriftlich.
Angaben in beide Richtungen
Die Angaben des Unternehmens werden auf Anfrage übermittelt; im Gegenzug werden die des Geschäftspartners erbeten.
Prüfung
Register, Eigentumsverhältnisse, Lizenzen und Sanktionslisten geprüft.
Freigabe vor Unterzeichnung
Vor der Freigabe wird nichts unterzeichnet, in keiner Richtung.
Nachweis vor Zahlung
Unabhängige Inspektion und Dokumente über Banken.
Eine überprüfbare Referenz
Jedes Dokument trägt eine datierte Referenz, die das Handelsbüro bestätigt.
Die sechs Geschäftsbereiche
Die Standards vollständig
Kenntnis des Geschäftspartners
Bevor Konditionen angeboten werden, stellt das Handelsteam fest, mit wem es zu tun hat: das eingetragene Unternehmen, seine Lizenz, seine Eigentumsverhältnisse und die Vertretungsbefugnis der unterzeichnenden Person. Ein Vertragspartner, der diese Nachweise noch nicht erbringen kann, wird darum gebeten, und der Vorgang ruht, bis sie vorliegen.
Die Angaben des Unternehmens werden auf Anfrage übermittelt.
Sanktionen & Prüfung
Namen, Schiffe und Routen werden vor jeder Verpflichtung mit den maßgeblichen Sanktionslisten abgeglichen. Ein Geschäft, das sich nicht einwandfrei abwickeln lässt, wird abgelehnt, bevor Konditionen angeboten werden.
Dokumente über Banken
Die Zahlung erfolgt über den Bankweg gegen Dokumente. Akkreditive richten sich nach UCP 600; Dokumenteninkassi folgen ihren eigenen Regeln.
Das Handelsteam bewegt kein Geld auf der Grundlage eines Versprechens, eines Screenshots oder eines nicht überprüfbaren Zertifikats.
Unabhängige Inspektion
Qualität und Menge werden durch unabhängige Inspektion an dem im Vertrag benannten Ort festgestellt, durch eine Inspektionsgesellschaft, die beide Seiten anerkennen. Das Zertifikat wird der Bank zusammen mit den übrigen Dokumenten vorgelegt.
Aufzeichnungen & Rückverfolgbarkeit
Jedes echte Dokument, das das Unternehmen ausstellt, trägt eine datierte Referenz und kann bestätigt werden, indem es unter Angabe dieser Referenz an das Handelsbüro gesendet wird.
Ein Dokument, das Petromania nennt, schriftlich bestätigt
Wer ein Dokument besitzt, das angeblich von Petromania ausgestellt wurde, ist eingeladen, es mit seiner Referenz an die unten stehende Adresse zu senden. Der Desk bestätigt oder verneint dessen Echtheit schriftlich und verwendet das Zugesandte zu keinem anderen Zweck. Als echt bestätigt ist ein Dokument nur durch die schriftliche Antwort des Desks.
Die Überprüfung ist kostenlos.