Les règles auxquelles le comptoir s’astreint
Le comptoir applique des règles internes permanentes : les contreparties sont contrôlées, les sanctions et la propriété sont vérifiées, la preuve précède le paiement et le règlement passe par les banques.
Contreparties contrôlées, règlement bancaire
Vue d’ensemble de la conformité
Contrôle, preuve et règlement, appliqués à chaque transaction.
Contrôle des contreparties
Registres, propriété, licences et listes de sanctions sont vérifiés avant toute proposition de conditions.
Listes de sanctions
Noms, navires et itinéraires contrôlés au regard des listes applicables avant tout engagement.
La preuve avant le paiement
Inspection indépendante et documents par voie bancaire ; les fonds ne circulent que contre preuve.
Intégrité documentaire
Tout document authentique porte une référence datée et peut être confirmé par écrit.
Normes internationales
Lettres de crédit selon les UCP 600 et inspection par des sociétés reconnues, systématiquement.
Des règles publiques
Rien n’est signé avant validation, et le règlement passe par les banques contre documents.
Le parcours de contrôle, dans l’ordre
Premier contact
Un courriel ouvre le dossier ; le comptoir répond par écrit.
Informations réciproques
Les informations sociales de la société sont communiquées sur demande ; celles de la contrepartie sont demandées en retour.
Contrôle
Registres, propriété, licences et listes de sanctions vérifiés.
Validation avant signature
Rien n’est signé avant validation, dans un sens comme dans l’autre.
La preuve avant le paiement
Inspection indépendante et documents par voie bancaire.
Une référence vérifiable
Chaque document porte une référence datée que le comptoir confirmera.
Les six comptoirs
Les règles dans leur intégralité
Connaître sa contrepartie
Avant toute proposition de conditions, le comptoir établit avec qui il traite : la société immatriculée, sa licence, sa structure de propriété et le pouvoir de la personne qui signe. Une contrepartie qui ne peut encore justifier de ces éléments est invitée à les fournir, et le dossier attend leur arrivée.
Les informations sociales de la société sont communiquées sur demande.
Sanctions et contrôle
Noms, navires et itinéraires sont vérifiés au regard des listes de sanctions applicables avant tout engagement. Une transaction qui ne peut être menée proprement est déclinée avant toute proposition de conditions.
Documents par voie bancaire
Le paiement transite par les circuits bancaires contre documents. Les lettres de crédit relèvent des UCP 600 ; les remises documentaires suivent leurs propres règles.
Le comptoir ne verse aucun fonds sur la foi d’une promesse, d’une capture d’écran ou d’un certificat invérifiable.
Inspection indépendante
La qualité et la quantité sont établies par une inspection indépendante au point que désigne le contrat, par une société d’inspection que les deux parties reconnaissent. Le certificat est présenté à la banque avec les autres documents.
Archives et traçabilité
Tout document authentique émis par la société porte une référence datée et peut être confirmé en l’adressant au comptoir avec sa référence.
Un document qui cite Petromania, confirmé par écrit
Le détenteur d’un document présenté comme émis par Petromania est invité à l’adresser, avec sa référence, à l’adresse ci-dessous. Le comptoir le confirme ou le dément par écrit, et ne fait rien d’autre de ce qui lui est transmis. Un document n’est confirmé comme authentique que par la réponse écrite du comptoir.
La vérification est gratuite.